Ставрополье лидирует в России по количеству налоговых и «отмывочных» преступлений
Следственный комитет России получит право самостоятельно возбуждать уголовные дела, связанные с отмыванием денег через налоговые «схемы». Ранее такие дела, как правило, можно было возбуждать по материалам, собранным в ходе налоговых проверок. Кроме того, зачастую они передавались в МВД, где квалификация следователей значительно ниже.
По данным Следственного комитета, с начала 2017 года в России было расследовано более 8700 уголовных дел о налоговых преступлениях.
В том числе 279 преступлений, связанных со схемами по отмыванию денег: они предусмотрены ст. 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ (незаконная банковская деятельность, незаконное создание юрлица, подделка документов).
Абсолютным лидером стал именно Ставропольский край, где Следственным комитетом зарегистрировано 74 подобных преступления (далее идет Ханты-Мансийский округ с 28 фактами отмывания средств).
Ничего удивительного, впрочем, нет. Напомним, что еще в 2005 году тогдашний заместитель полпреда в ЮФО Александр Починок на одном из совещаний назвал Ставрополье «мощной и явной прачечной по отмыванию грязных денег из соседних регионов». Идут годы, а ничего не меняется: богатеи все дальше уходят в тень.
Скажем, в июле прокуратура края отчиталась о завершении большой проверки по выявлению фирм-«однодневок». Надзорный орган обнаружил 11 фиктивных юридических лиц, и по итогам проверки было возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.
Впрочем, как показывает анализ судебной практики, лишь единичные дела по отмыванию денег из числа возбужденных Следственным комитетом добираются до глаз Фемиды. И уж тем более завершаются обвинительными приговорами.
В декабре 2015 года в Георгиевске был осужден М. Потапов, который занимался обналичкой денежных средств. Фирмы перечисляли деньги на счета, с которых затем Потапов их снимал и возвращал наличными – за вычетом комиссии в размере 4%. Прокачав через личный «банк» более 140 млн рублей, он в свой карман положил почти шесть миллионов.
Следствие и суд расценили это как незаконную банковскую деятельность (а именно кассовое обслуживание юрлиц): Потапов выплатил государству штраф в размере 150 тысяч рублей. Крокодиловы слезы по меркам его криминального заработка.
В январе 2016 года в Ставрополе был осужден мошенник В. Маринин, который фиктивно зарегистрировал компанию «Юг Нефтепродукт». Учредителем и директором числилась его знакомая, которая налоговую отчетность не подписывала, доверенностей не выдавала, денежными средства не распоряжалась.
Маринин действовал с размахом: заключал договоры на отгрузку нефти и топлива, а деньги присваивал. Всего таким образом ему удалось похитить почти 750 тысяч рублей, которые он вывел со счета и обналичил.
И чем же поплатился мошенник? Полтора года условно и штраф в размере ста тысяч рублей. Гуманная же в Ставрополе Фемида!
В нынешнем июне в Ленинском суде Ставрополя завершился длившийся два года процесс над членами преступной группы, которые похищали деньги предпринимателей через сеть фирм-«однодневок», якобы занимавшихся оптовой торговлей зерном.
Их директором числился А. Батлук, который заключал договоры с покупателями. Таким образом за полтора года мошенники сумели похитить у четырех контрагентов почти три миллиона рублей. Все аферисты отправились за решетку.
Михаил АНТОНОВ