Коммерческие и государственные банки на Северном Кавказе превратились в «прачечные» по отмыванию денег

На прошлой неделе стало известно, что руководитель дополнительного офиса банка в дагестанском райцентре Касумкент Зейдуллах Ахадуллаев украл из кассы банка порядка 250 млн. рублей.

Преступление произошло еще в мае, но только сейчас его детали предал огласке один из самых известных в России журналистов-расследователей Марат Хайруллин. 26-летний банкир, получив в районном расчетно-кассовом центре Нацбанка 180 млн. рублей наличными, в тот же день сбежал с семьей в Арабские Эмираты.

Присланная в райцентр из Махачкалы комиссия Сбербанка выяснила, что в кассе офиса, который возглавлял Ахадуллаев, имеется недостача 70 млн. рублей и еще около $90 тысяч. Банкир объявлен в розыск.

Промолчали об этой «афере века» и пресс-службы правоохранительных ведомств СКФО, которые обычно торопятся разнести новости о преступлениях куда менее значимых.  Вот и на прошлой неделе множество интернет-изданий со ссылкой на МВД сообщили о краже 144 тысяч рублей в кафешке «Дахонаго» в Ставрополе.

Круглую сумму стащила девушка из барсетки своего приятеля, когда тот отлучился в туалет. Полиция сообщила даже фамилию преступницы. А вот информацию о многомиллионных хищениях в банке, по сути, утаили.

Именно за счет такой скрытности правоохранителей за Северным Кавказом и закрепилась репутация денежной «прачечной». Только в Дагестане за последние пару лет лицензий лишились свыше десятка местных банков. Мошеннические схемы в махачкалинском банке «Экспресс» потянули на 6,3 миллиарда, а в «Трансэнергобанке» – на 4,6 миллиарда.   Похожая ситуация и в других регионах. В одном из крупнейших банков Северной Осетии, который после отзыва лицензии был прошлой осенью признан банкротом, «Диг-банке», временные управляющие обнаружили чудные вещи. Здесь было выдано почти три сотни кредитов на 993 млн. рублей, по которым вообще отсутствовало кредитное досье – что бумажное, что электронное. То есть, похоже, эти деньги существовали лишь «на бумаге».

Такой же «прачечной», похоже, было и кисловодское отделение ханты-мансийского банка «Открытие». Прошлой осенью покончил с собой руководитель отделения, бывший депутат гордумы и сын вице-мэра Владимир Малхозов. После этого «Открытие» закрыло офис и начало ревизию финансовой документации.

В банке утверждают, что договоры, заключенные с вкладчиками, были недействительными: Малхозов просто брал деньги у людей под расписки и не проводил через счета банка. «Открытие» в одностороннем порядке расторгло договоры с десятками местных вкладчиков на общую сумму более 1 млрд. рублей.